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　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文◈ღ，为全面了解本公司的经营成果◈ღ、财务状况及未来发展规划◈ღ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文◈ღ。

　　关于延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈ღ、准确厨房卫浴◈ღ。◈ღ、完整◈ღ，没有虚假记载◈ღ、误导性陈述或重大遗漏◈ღ。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》◈ღ，对董事会授权有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月◈ღ。

　　鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜（以下简称“本次分拆”）的有效期即将到期且经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续推进分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的议案》◈ღ，为不影响本次分拆事项的继续推进◈ღ，公司董事会拟申请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次分拆相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长二十四个月◈ღ。除延长授权有效期外◈ღ，对董事会授权的其他内容均保持不变◈ღ。

　　公司拟将股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次分拆相关事宜有效期自届满之日起延长24个月◈ღ，我们认为本次延长授权有效期的事项符合《公司法》◈ღ、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定◈ღ，有利于公司继续顺利推进本次分拆相关工作◈ღ，符合公司和全体股东利益◈ღ，不存在损害中小股东利益的情形◈ღ。因此◈ღ，我们同意本次延长授权有效期的议案◈ღ，并同意将该议案提交公司股东大会审议◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈ღ、准确◈ღ、完整聚享游安卓版app下载◈ღ，没有虚假记载◈ღ、误导性陈述或重大遗漏◈ღ。

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第五次临时股东大会◈ღ。

　　《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》已经公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过◈ღ。

　　3◈ღ、会议召开的合法性◈ღ、合规性情况◈ღ：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定◈ღ。

　　（2）网络投票时间为◈ღ：2022年9月16日◈ღ，其中◈ღ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为◈ღ：2022年9月16日上午9:15—9:25◈ღ，9:30－11:30◈ღ，下午13:00－15:00◈ღ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为◈ღ：2022年9月16日上午9:15－下午15:00的任意时间◈ღ。

　　（2）网络投票◈ღ：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台◈ღ，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权◈ღ。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东◈ღ，均有权通过相应的投票系统行使表决权qq旋风2◈ღ，同一股份只能选择现场投票◈ღ、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式◈ღ。同一表决权出现重复表决的◈ღ，以第一次投票结果为准◈ღ。

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东◈ღ，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会◈ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决◈ღ，该股东代理人不必是本公司股东◈ღ。

　　公司本次股东大会表决票统计时◈ღ，将会对中小投资者的表决进行单独计票◈ღ。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露◈ღ。

　　（一）审议《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的公告》）◈ღ；

　　（二）审议《公司章程修正案（2022年8月）》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《公司章程修正案（2022年8月）》和《公司章程（2022年8月）》）

　　本次会议共审议2项议案◈ღ，2项议案均为特别决议案◈ღ，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过◈ღ。

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡◈ღ、加盖公司公章的营业执照复印件◈ღ、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续◈ღ；委托代理人出席的◈ღ，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证◈ღ。

　　个人股东须持本人身份证◈ღ、持股凭证◈ღ、证券账户卡办理登记手续◈ღ；委托代理人出席的◈ღ，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）◈ღ。

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）◈ღ。邮件登记请发送后电线）网络投票期间◈ღ，如投票系统遇突发重大事件的影响◈ღ，则本次股东大会的进程按当日通知进行净水器◈ღ。

　　在本次股东大会上◈ღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票◈ღ，网络投票的相关事宜具体详见“附件一◈ღ、参加网络投票的具体操作流程”◈ღ。

　　2◈ღ、股东通过互联网投票系统进行网络投票聚享游安卓版app下载◈ღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证◈ღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”◈ღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅◈ღ。

　　3◈ღ、股东根据获取的服务密码或数字证书◈ღ，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票聚享游安卓版app下载◈ღ。

　　兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2022年9月16日召开的2022年第五次临时股东大会聚享游安卓版app下载◈ღ，并代表本人依照以下指示对下列议案投票◈ღ。

　　二◈ღ、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的◈ღ，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票东芝家电◈ღ，◈ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈ღ、准确◈ღ、完整qq旋风2◈ღ，没有虚假记载◈ღ、误导性陈述或重大遗漏◈ღ。

　　美的集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年8月29日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议◈ღ，会议应到董事9人◈ღ，实到董事9人◈ღ，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定◈ღ。经会议认真讨论◈ღ，形成如下决议◈ღ：

　　一◈ღ、以9票同意◈ღ、0票反对◈ღ、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网◈ღ，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）◈ღ；

　　二◈ღ、以9票同意◈ღ、0票反对◈ღ、0票弃权审议通过《关于继续推进分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的议案》◈ღ；

　　基于公司所属子公司美智光电科技股份有限公司（以下简称“美智光电”）自身发展战略及上市规划的考虑◈ღ，美智光电于2022年7月27日申请撤回了分拆至创业板上市的申请◈ღ。鉴于本次分拆有利于公司更专注于主业发展◈ღ，增强公司及美智光电的盈利能力和综合竞争力◈ღ，符合公司和全体股东的利益◈ღ，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权◈ღ，公司董事会同意继续推进本次分拆上市事项◈ღ。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见◈ღ。

　　三◈ღ、以9票同意聚享游安卓版app下载◈ღ、0票反对◈ღ、0票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的议案》◈ღ；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的公告》)

　　鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜的有效期即将到期◈ღ，为不影响本次分拆事项的继续推进◈ღ，公司董事会拟申请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次分拆相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长二十四个月◈ღ。除延长授权有效期外◈ღ，对董事会授权的其他内容均保持不变◈ღ。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见◈ღ。

　　四◈ღ、以9票同意◈ღ、0票反对◈ღ、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2022年8月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2022年8月）》和《公司章程（2022年8月）》）◈ღ；

　　根据董事长兼总裁方洪波先生的提名◈ღ，公司董事会聘任卫昶先生担任公司首席技术官（CTO）◈ღ，任期至第四届董事会届满为止（卫昶先生简历详见附件）◈ღ。

　　六◈ღ、以9票同意◈ღ、0票反对◈ღ、0票弃权审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》)◈ღ。

　　公司定于2022年9月16日下午14:30召开2022年第五次临时股东大会◈ღ，股权登记日为2022年9月9日◈ღ。

　　卫昶◈ღ，男◈ღ，59岁◈ღ，博士◈ღ，曾任通用电气公司全球研发中心水处理及高分子材料技术总监并兼任大中华区水处理产品总经理◈ღ。2014年至2022年任国家能源集团北京低碳清洁能源研究院院长◈ღ，现任公司首席技术官◈ღ。

　　卫昶先生◈ღ，目前未持有公司股票◈ღ，与公司的控股股东◈ღ、实际控制人◈ღ、持有5%以上股权的股东及其董事qq旋风2◈ღ、监事◈ღ、高级管理人员不存在关联关系◈ღ；未受到过中国证监会及其他部门的处罚◈ღ；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒◈ღ；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形◈ღ，经查询◈ღ，卫昶先生不是失信被执行人吸尘器◈ღ。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实◈ღ、准确◈ღ、完整◈ღ，没有虚假记载◈ღ、误导性陈述或重大遗漏◈ღ。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月29日在公司总部召开会议◈ღ，应到监事3人◈ღ，实到监事3人◈ღ，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定qq旋风2qq旋风2◈ღ。会议由监事会召集人董文涛先生主持◈ღ，经会议认真讨论◈ღ，形成如下决议◈ღ：

　　经审核◈ღ，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律◈ღ、行政法规及中国证监会的规定聚享游安卓版app下载◈ღ，报告内容真实◈ღ、准确◈ღ、完整地反映了上市公司的实际情况◈ღ，不存在任何虚假记载◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈ღ。